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马多夫的儿子受到审查,直到他去世的那天

N EW YORK(美联社) - 伯纳德马多夫的最后幸存的儿子正在接受调查,可能参与他父亲数十亿美元的庞氏骗局,直到他本月早些时候因癌症去世的那一天,但对他1600万美元的遗产的审查仍在继续。

法院指定的受托人寻求为被投资的投资者追回资金,甚至在他去世前就开始瞄准安德鲁麦道夫的钱,今年夏天提起更新的诉讼,指控他和他的兄弟完全了解他们父亲的计划并将其用作“个人”饼干罐“他们通过虚假贷款,虚构交易和递延补偿。

安德鲁于9月3日因地幔细胞淋巴瘤去世,他长期坚持认为,他和他的兄弟马克于2010年46岁时自杀,他在父亲公司的合法交易方面工作,对此并不知情。大规模欺诈。 他们指出,在他们的父亲在2008年向他们承认庞氏骗局之后,他们就是那些去当局的人。

两名联邦执法官员因无权匿名而与美联社谈话,因为他们没有被授权讨论此案,他说,调查人员从不相信兄弟俩不知道这起欺诈行为,两人都是积极调查的焦点,直到他们的时间。死亡。

然而,官员们承认,能够证实他们的怀疑是困难的,而且随着调查人员揭开案件复杂的金融诈骗网络,他们越来越把注意力转移到他们认为可以证明的案件上:逃税。

两位官员都告诉美联社,如果安德鲁麦道夫没有去世,他可能会面临逃税指控。 他们说,最终目标是利用联邦收费作为杠杆让他向投资者退还资金。

Andrew Madoff遗嘱执行人Martin Flumenbaum律师坚持认为,这些兄弟从未“知道或故意参与其父亲的犯罪行为”。 Flumenbaum没有回应周五关于对Andrew Madoff征税的可能性的评论请求。

在2011年的“60分钟”采访中,安德鲁·马多夫说,从一开始他就“绝对没有什么可隐瞒的,我一直渴望,几乎绝望,公开发言并告诉人们我没有参与其中。”

现年76岁的伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)承认,他已经在数十年的投资计划中掠夺了数千名投资者,因此在北卡罗来纳州一所监狱服刑150年。

今年早些时候,五名前高级麦道夫公司员工被指控通过串谋骗取客户和伪造记录来帮助实施欺诈行为。 目前尚不清楚是否有其他人会受到指控,尽管检察官称这项调查仍在进行中并且在上周延迟判决几名合作者的判决。

在安德鲁麦道夫去世后的几天,他的遗嘱被公之于众,详细介绍了价值1600万美元的遗产。 他离开了他的妻子Deborah West--在欺诈行为公开后提出离婚 - 约500万美元,将他的有形个人财产平均分配给他的两个大学女儿,并为他的未婚妻Catherine Hooper提供每月5万美元直到这笔钱他离开了。

到目前为止,在庞氏骗局投资的200亿美元中,已经收回了一半以上的受托人欧文皮卡德正在寻求从两兄弟的财产中追回资金,并有权在任何地方追缴资金和资产。

他最近提起诉讼指控马多夫儿子知道欺诈行为,并试图通过在美国证券交易委员会调查期间删除电子邮件来掩盖其行为。

皮卡德认为,他们欠投资者1.53亿美元,还有赔偿和惩罚性赔偿金。 受托人表示,他寻求的资金包括数百万美元的客户资金,这些资金被非法转入以麦道夫兄弟,其配偶和子女的名义持有的账户中。

皮卡德的首席律师大卫·希恩(David J. Sheehan)在7月份的一份新闻稿中指出,兄弟俩在2007年获得的工资和奖金超过2000万美元,即使他们监督的业务方面产生了超过5800万美元的亏损。

希恩表示,马多夫家族继续“过着别人梦寐以求的生活方式,坚持以不义之财收取各种各样的财产,所有这一切,而庞氏骗局的许多受害者仍在努力。现在是时候了。让他们做正确的事,并将被盗的资金还给他们。“

在诉讼发生时,安德鲁麦道夫律师Flumenbaum称这些新指控“毫无根据和虚假”。

“正如我们从一开始就说过的那样,安德鲁和马克都不知道或故意参与他们父亲的犯罪行为,”Flumenbaum说。 “正是安德鲁和马克向当局通报了他们父亲的欺诈行为并终结了它。”