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纽约司法部长声称加密货币兑换隐藏了8.5亿美元的损失

纽约总检察长莱蒂娅·詹姆斯周三在法庭命令中称,外国加密货币交易所Bitfinex及其姊妹公司Tether不仅损失了大约8.5亿美元的客户资金,而且隐藏了它。

詹姆斯声称,Bitfinex通过与一家名为Crypto Capital Corp.的巴拿马公司合作,“没有任何书面合同或保证”来混淆他们的资金。

詹姆斯办公室获得的法官签署的命令于周四晚上公布,禁止Bitfinex向Tether借款,Tether运营该公司创建的加密货币并与美元挂钩。 詹姆斯声称Bitfinex利用Tether的储备来填补自己的资金缺口,并且除了公司之间的进一步交易以保护其客户提取资金的能力是必要的。

法官还命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯办公室要求调查潜在欺诈的文件,并设定5月3日的法庭日期。

在宣布采取行动的一个版本中,詹姆斯声称,“Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元。 这些交易 - 也未向投资者披露 - 将Tether的现金储备视为Bitfinex的企业融资基金,并被用来隐藏Bitfinex庞大的,未公开的亏损和无法处理客户提款。“

如果与犯罪渎职有关,大约8.5亿美元将使之前最大的美国犯罪加密货币事件相形见绌,2014年日本的Mt. Gox交换。

周四,法院命令詹姆斯办公室获得的消息公布后,比特币价格下跌超过400美元。